財聯(lián)社

　　隨著前FTX交易所的創(chuàng)始人班克曼被定罪，他的同行、幣安創(chuàng)始人趙長鵬（俗稱CZ）又回到了輿論的關(guān)注中心。

　　據(jù)多位知情人士對媒體透露，美國司法部正在與幣安協(xié)商和解刑事調(diào)查的協(xié)議，潛在的和解金可能會超過40億美元。除了巨額的金錢外，還有一個重磅的看點是雙方也在協(xié)商讓趙長鵬赴美接受刑事指控，涉及的罪名包括洗錢、銀行欺詐、違反制裁等。

　　業(yè)界普遍認為趙長鵬的住所位于阿聯(lián)酋，該國與美國沒有引渡協(xié)議，但并不妨礙他自愿前往美國受審。

　　知情人士表示，雖然目前的情況還存在不確定性，但雙方有可能最快于本月末正式官宣。因為重大政策不確定性有望解除，幣安智能鏈的原生代幣BNB連續(xù)大漲，已經(jīng)摸到今年6月以來的高位。

　　美國SEC在今年6月宣布起訴幣安和趙長鵬，引發(fā)BNB的跳水大跌。美國司法部也已經(jīng)調(diào)查幣安數(shù)年時間，但聯(lián)邦檢察官在起訴與和解之間仍在斟酌。美國商品期貨交易委員會（CFTC）也在今年3月起訴幣安和趙長鵬，并要求“永久禁止其注冊和交易”。

（BNBUSD日線圖，來源：TradingView）

　　尋求“活下去”的路徑

　　對于去年這一波幣圈暴雷潮中為數(shù)不多至今仍幸存的知名交易所，了結(jié)各路司法訴訟正是幣安“活下去”的必經(jīng)之路。

　　加密產(chǎn)業(yè)風投公司Castle Island Ventures的創(chuàng)始合伙人Matt Walsh評論稱，附監(jiān)督條款的和解可能是一種妥協(xié)，既保護了投資者，又讓幣安有機會向更加制度化和合規(guī)的未來方向發(fā)展。

　　多名知情人士表示，美國司法部與幣安的和解協(xié)議將允許其繼續(xù)運營，而不是驟然關(guān)門，從而引發(fā)對市場和加密貨幣持有者的新一輪沖擊。幣安也在尋求減少自身在和解協(xié)議中的風險，包括正在推動形成一份遞延和解協(xié)議。

　　在雙方能夠達成遞延和解協(xié)議后，美國司法部還是會提出一項刑事指控，但如果幣安能夠滿足預設的條件，這項指控就不會再進行下去。這些條件通常包括大額的賠償金、發(fā)布一份詳細的聲明承認犯下的錯誤，并設立監(jiān)督公司合規(guī)狀況的流程。

　　當然，這個案例還有一個關(guān)注焦點——趙長鵬的去留。美國司法部官員一直在推進全面更換幣安的管理層，但目前并不清楚除了趙長鵬外，是否還會有其他幣安高管遭到刑事指控。

　　根據(jù)今年1月的消息，由于持續(xù)不斷的調(diào)查和遭到銀行業(yè)切斷合作渠道，幣安美國的首席執(zhí)行官Brian Shroder已經(jīng)離開公司。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來離開幣安的高管數(shù)量已經(jīng)“上雙”。

　　Shroder是在2021年6月加入幣安，他此前曾效力過波士頓咨詢、IBM、Uber、螞蟻集團，主要從事戰(zhàn)略和商務開發(fā)工作。數(shù)據(jù)顯示，幣安美國的月交易量已經(jīng)從今年1月的105.8億美元降至不足1億美元。