來源：中信建投期貨微資訊

隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，各類犯罪與洗錢活動相互交織滲透，洗錢手段不斷翻新，涉案金額持續(xù)攀升，各類洗錢犯罪活動給社會穩(wěn)定、金融安全和司法公正造成嚴(yán)重威脅。

今天給大家分享的是一則走私洗錢案例:

譚某等走私洗錢案

2005年12月至2007年4月間，譚某（原系某銀行鎮(zhèn)江分行某支行客戶服務(wù)部主任）與其兄譚某某（美籍華人）、北京某醫(yī)療器械有限公司法人代表陳某某通謀，利用快件渠道采取偽報品名、瞞報價格、分散郵寄中轉(zhuǎn)等手段，從美國將價值人民幣1112.11余萬元的心臟支架等醫(yī)療器械以323個包裹走私入境，偷逃應(yīng)繳稅款人民幣199.76萬元。其間，譚某在直接參與走私醫(yī)療器械犯罪的同時，利用在銀行工作的有利條件，采用郵政匯兌、提取現(xiàn)金、借他人銀行卡轉(zhuǎn)賬、境內(nèi)外對沖等手段，接收和轉(zhuǎn)移走私資金達1100.85萬元，直接構(gòu)成洗錢罪的洗錢數(shù)額為78.62萬元。

譚某明知故犯，在任某支行客戶服務(wù)部主任期間，成為該行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員，并在2006年江蘇省某行組織的反洗錢業(yè)務(wù)知識考試中得96分，在該行江蘇轄區(qū)并列第一。他研究反洗錢法律制度，通過一系列操作逃避反洗錢監(jiān)管，從而歸集、隱匿、轉(zhuǎn)移走私贓款。2007年12月7日，鎮(zhèn)江市中級人民法院對譚某等走私及洗錢一案一審宣判，認(rèn)定被告人譚某犯走私罪和洗錢罪，依法判處有期徒刑三年，并處罰金105萬元。

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